« L’escroc était extraordinairement crédible », a déclaré Kim Sawyer, ancien professeur d’université de Melbourne. « Il avait un accent britannique, utilisait tous les bons termes des marchés financiers et savait nous séduire en se montrant crédible à chaque fois. »
Les Sawyer ne sont pas un cas isolé.
À l’aide de cyberoutils sophistiqués, d’intelligence artificielle et de techniques d’usurpation d’identité, des escrocs piégés dans des centres d’Asie du Sud-Est ont escroqué les économies de leurs victimes pour des milliards de dollars. En 2024, les États-Unis à lui seul, des pertes s’élevant à 10 milliards de dollars ont été signalées suite à des opérations frauduleuses basées dans la région.[AP1] [LG2] .
Les victimes ciblées par les escrocs viennent du monde entier et, dans de nombreux cas, sont très instruites : les Sawyer sont tous deux titulaires d’une maîtrise et sont des investisseurs boursiers expérimentés.
Partenariats contre la fraude organisée
Même si les escroqueries deviennent de plus en plus mondiales, la réponse à ces crimes devient également transnationale.
Les gouvernements, les forces de l’ordre, les entreprises privées et la société civile ont été réunis par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et INTERPOL au Sommet mondial sur la fraude à Vienne, en Autriche, avec pour mandat de travailler plus étroitement ensemble, notamment :
- intelligence partagée
- enquêtes conjointes
- poursuites rationalisées au-delà des frontières
De plus, en décembre dernier, à Bangkok, en Thaïlande, des représentants de près de 60 pays se sont réunis aux côtés des géants de la technologie Meta et TikTok pour lancer le Partenariat mondial contre les escroqueries en ligne.
La conférence de Bangkok, organisée par le gouvernement thaïlandais et l’ONUDC, suivie du Sommet mondial sur la fraude, marque un point d’inflexion diplomatique pour la coopération internationale contre les centres d’escroquerie.
Mais l’infrastructure criminelle bien ancrée dans toute l’Asie du Sud-Est et qui favorise la fraude conserve une portée mondiale.
Le personnel de l’ONUDC visite un centre d’escroquerie perquisitionné dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh.
Tout un écosystème criminel à l’œuvre
Ces opérations dans toute la région vont au-delà de la simple fraude. Ces réseaux facilitent le blanchiment d’argent, développent et déploient des logiciels malveillants, utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour les deepfakes et le clonage vocal et vendent des capacités de cybercriminalité sous forme de services.
Les récents raids aux Philippines et au Cambodge racontent la même histoire : un centre de fraude n’est en fait qu’une petite partie d’une infrastructure criminelle connectée générant des milliards de flux financiers illicites.
Il s’agit d’un crime organisé à grande échelle, où les opérations frauduleuses ne sont que la couche superficielle d’un écosystème plus profond impliquant la corruption, la traite des êtres humains et le blanchiment d’argent transnational.
« Nous devons envisager de poursuivre les criminels de haut niveau, suivre l’argent grâce à des enquêtes financières et identifier les réseaux géants qui opèrent derrière ces opérations », a déclaré Delphine Schantz, représentante régionale de l’ONUDC pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique.
« La complexité de ces crimes nécessite une approche pangouvernementale tout aussi complexe et une coordination renforcée entre les gouvernements, les unités de renseignement financier et les banques numériques. »
Une salle de karaoké utilisée par les gérants d’un centre d’escroquerie aux Philippines.
Réponses sur le terrain
Philippines : Lors d’une récente visite dans un ancien centre de fraude à Manille, aux Philippines, des responsables et des enquêteurs de l’ONUDC ont traversé des pièces où des chefs du crime avaient autrefois orchestré des opérations de fraude, à quelques centaines de mètres seulement des bureaux du gouvernement et des ambassades étrangères.
Dans l’enceinte, aujourd’hui transformée en bureaux de la Commission présidentielle philippine contre le crime organisé (PAOCC), certaines pièces ont été laissées dans leur état d’origine : des lieux où les patrons pouvaient se divertir, comme une salle de karaoké et une salle de jeux, ainsi qu’une chambre de torture utilisée pour punir les travailleurs victimes de trafic qui ne respectaient pas leurs quotas.
Un journal de bord de l’espace de divertissement recensait les hommes politiques, les élus municipaux et les policiers reçus comme invités, preuve de la corruption qui a permis à ces opérations de prospérer.
« Comment prouver un cybercrime en 36 heures ? Ce n’est pas possible », a déclaré le directeur des opérations du PAOCC, rappelant la bousculade lors de la première descente de la police sur le site. Ils avaient un peu plus d’une journée pour déposer plainte avant l’expiration des délais légaux.
L’ONUDC aide les pays de la région à combler ces lacunes :
- cibler les capacités de collecte, d’analyse et de partage de preuves électroniques
- réduire l’espace permettant aux groupes criminels organisés de déplacer et d’investir des ressources via les systèmes bancaires clandestins et l’industrie des casinos de la région
- améliorer la coopération pour arrêter le flux de personnes victimes de trafic vers les centres d’escroquerie dans la région
Aux Philippines, l’ONUDC aide le PAOCC et d’autres agences concernées impliquées dans la lutte contre les opérations frauduleuses à élaborer des procédures opérationnelles standard pour des réponses centrées sur les victimes :
- identifier et rapatrier les victimes
- recueillir des preuves
- placer les auteurs présumés en garde à vue.
L’ONUDC travaille également avec les autorités dans le cadre de leur initiative visant à élaborer une stratégie nationale contre la criminalité transnationale organisée.
Les escrocs qui ne respectent pas leurs quotas sont souvent torturés
Cambodge: Une délégation de procureurs, d’enquêteurs et d’autorités centrales de divers pays a visité un centre d’escroquerie perquisitionné à Phnom Penh en décembre dernier, en compagnie de responsables de l’ONUDC.
Les participants ont discuté de l’entraide judiciaire, de l’extradition, du recouvrement d’avoirs et du traitement approprié des preuves numériques au-delà des frontières – des aspects essentiels pour lutter contre le secteur de l’escroquerie.
Le moment était délibéré : le Cambodge avait récemment créé la Commission de lutte contre les escroqueries en ligne (CCOS), un organe de coordination de haut niveau présidé par le Premier ministre et composé de représentants de 25 ministères et habilité à travailler avec les forces armées et les forces de l’ordre dans tout le pays.
Les travailleurs qui enfreignent les règles sont condamnés à une amende ou, le plus souvent, battus.
Vers la mise en œuvre d’une réponse mondiale à la fraude
Malgré une attention accrue et les efforts des forces de l’ordre locales, les centres d’escroquerie continuent de fonctionner, souvent simplement en déménageant lorsqu’un complexe est perquisitionné. Tandis que les gouvernements s’empressent de lutter contre le crime, les victimes continuent de perdre des milliards. Le Sommet mondial sur la fraude de cette semaine s’est concentré précisément sur ce défi : traduire la volonté politique en un impact concret à long terme.
Les dirigeants mondiaux ont discuté des priorités, des réponses alignées et des solutions avancées, mais les responsables soulignent que la prochaine phase nécessite un suivi opérationnel :
- opérations transfrontalières conjointes
- poursuites coordonnées
- partage de renseignements en temps réel
« Ils prennent votre argent et votre âme »
M. Sawyer a déclaré que lui et sa femme, ainsi que des centaines de victimes, se sentent déçus par la réponse qu’ils ont reçue des banques et des gouvernements.
« L’escroc travaille deux fois : il prend votre argent et il prend votre âme. C’est vraiment le cas. Il prend votre estime de soi. Et puis, vous avez l’impression d’être à nouveau victime d’une arnaque, à cause du manque de réponse des autorités », a-t-il déclaré.
Il espère qu’à mesure que les pays partagent des solutions, s’engagent dans la coopération internationale et attirent davantage l’attention mondiale sur ce problème, les victimes comme lui pourront bénéficier de réponses qui ont déjà fonctionné dans d’autres pays.
Découvrez ce que fait l’ONUDC pour lutter contre ces crimes et d’autres ici.
Source:
news.un.org