Un client de casino qui dit avoir eu une mauvaise main lorsque la BC Lottery Corp. l’a placé sur une liste de blanchisseurs d’argent présumés a parié que les tribunaux annuleraient la décision.
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mais un juge a dit qu’il n’y avait pas de dés.
Ali Ghotaymi a demandé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique d’annuler la décision de la BCLC qui l’obligeait à fournir la preuve de l’endroit où il avait obtenu les grosses sommes d’argent avec lesquelles il jouait au River Rock Casino.
Il s’est opposé à ce que la société de loterie impose des « conditions en espèces provenant de sources » sur ses buy-ins en espèces dans les casinos de la province, car cela le stigmatisait injustement et à tort comme un blanchisseur d’argent. Il dit également que c’était déraisonnable parce que cela s’est produit sans aucun préavis, selon une décision du juge Matthew Kirchner.
Les conditions exigeaient que Ghotaymi démontre, au moyen de reçus de retrait et d’autres preuves, qu’il avait retiré l’argent d’une banque, une mesure mise en œuvre par la société de loterie après qu’une enquête publique ait révélé que de grandes quantités d’argent liquide étaient blanchies dans les casinos de la Colombie-Britannique.
Le rapport de 2022 de l’enquête de la Colombie-Britannique sur le blanchiment d’argent indiquait que les casinos étaient une source majeure d’argent blanchi, en particulier avant 2015, et qu’en 2014 seulement, les casinos de la Colombie-Britannique avaient accepté près de 1,2 milliard de dollars de transactions en espèces de 10 000 $ ou plus, dont plus de cinq transactions par jour dépassant 100 000 $, selon le jugement.
Pour lutter contre cela, la société de loterie exige que les clients ayant des buy-ins en espèces supérieurs à 10 000 $ prouvent que l’argent provient d’une banque accréditée. Cela montre que BCLC a été soumise aux procédures rigoureuses de lutte contre le blanchiment d’argent des banques et que les informations ne sont probablement pas frauduleuses.
Cette approche est également justifiée par la nécessité de se conformer à la loi sur les produits du crime (blanchiment d’argent) et le financement du terrorisme et pourrait aider la police à enquêter sur d’éventuels produits du crime, selon le jugement.
Les buy-ins de Ghotaymi ont été signalés sous conditions en juillet 2021, même si ses buy-ins n’ont jamais dépassé 10 000 $. Il avait effectué 29 transactions « en espèces importantes » au cours des deux années et demie précédentes, et 11 d’entre elles étaient d’un montant de 9 000 $.
Deux des buy-ins de 9 000 $ ont été effectués dans des casinos différents en moins de deux heures, selon le jugement.
Le jugement de Kirchner indique que la BCLC a imposé des conditions à ceux qui achètent avec moins de 10 000 $, ce que l’on appelle le contournement de seuil ou la structuration, sans exiger de soupçon ou de preuve de blanchiment d’argent. Les casinos considèrent l’emploi d’un joueur et ont souligné qu’en tant qu’employé de Postes Canada, Ghotaymi n’aurait pas affaire à de grosses sommes d’argent.
Ghotaymi a déclaré qu’il y avait une explication innocente, à savoir que ses buy-ins provenaient de ses gains en espèces au casino et qu’il avait utilisé 9 000 $ parce que neuf était son numéro porte-bonheur, selon le jugement.
Les archives de la BCLC ont montré qu’il avait gagné des sommes d’argent substantielles au cours de ses gros buy-ins, a indiqué la société.
Ghotaymi a déclaré que le fait de le placer sous conditions le mettait sur une liste noire et « le stigmatise en tant que blanchisseur d’argent présumé », ce qui pourrait affecter sa capacité à obtenir un emploi ou une habilitation de sécurité, selon le communiqué.
Kirchner a déclaré que, étant donné que Ghotaymi est une « personne respectueuse des lois qui a connu du succès dans les casinos sanctionnés par la BCLC en utilisant l’argent qu’il a gagné dans ces mêmes casinos, il n’est pas surprenant qu’il soit offensé d’être placé en compagnie de blanchisseurs d’argent présumés ».
Mais il a également noté que les conditions ne lui interdisent pas de jouer parce qu’il peut acheter avec d’autres méthodes, comme une carte bancaire, et avec l’histoire du blanchiment d’argent dans les casinos de la Colombie-Britannique et le fort intérêt du public à le réduire, demander aux joueurs de montrer d’où proviennent les grosses sommes « ne me semble pas objectivement onéreux », a-t-il écrit.
Il ne considère pas non plus cela comme stigmatisant, car la liste des blanchisseurs d’argent n’est pas rendue publique et ne sera pas mise à la disposition des employeurs potentiels.
Il n’est pas surprenant que ceux qui jouent avec de grosses sommes d’argent soient invités à en vérifier la source, en particulier les sommes juste en dessous du seuil de déclenchement, a écrit Kirchner.
Il a estimé qu’il était raisonnable pour BCLC d’éviter les risques liés à un éventuel blanchiment d’argent.
« La pratique préférée de M. Ghotaymi consistant à utiliser les gains en espèces d’un jour comme buy-in au casino un autre jour recoupe malheureusement des pratiques que d’autres peuvent utiliser pour blanchir de l’argent », a-t-il déclaré.
Il a rejeté la demande de contrôle judiciaire parce qu’une « approche trop inclusive qui capture certaines activités innocentes dans le filet des conditions de trésorerie est préférable à une approche qui pourrait permettre au blanchiment d’argent de passer entre les mailles du filet ».
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Source:
vancouversun.com