Het gaat om uitkeringen die zijn toegekend aan een agrarische ondernemer in de provincie Salerno, in het kader van het plattelandsontwikkelingsplan voor de regio Campanië – het zogenaamde ‘Integrated Youth Project’.
Uit het onderzoek kwamen afwijkingen naar voren in de documenten die de verdachte had overgelegd om de financiële bijdrage te verkrijgen. Met name de omvang van de boerderij is in werkelijkheid kleiner dan door de verdachte is opgegeven, om te voldoen aan de minimumeisen die aan de fondsen worden gesteld.
De onderzoekers vonden ook discrepanties tussen de werkelijke gewassen die op sommige percelen werden verbouwd en de gewassen die waren aangegeven in de aanvraag voor de fondsen. Bovendien lijkt een gebouw in aanbouw op het terrein, zogenaamd een pakhuis, in plaats daarvan bedoeld te zijn geweest als een villa om twee gezinnen te huisvesten.
Aangezien er al een voorschot van € 163.031 aan de verdachte was betaald, verzocht het EOM om een bevel tot preventieve inbeslagneming van een equivalent bedrag van de bevoegde rechter voor voorlopig onderzoek (€ 60.000 op een bankrekening en de resterende € 100.000 door inbeslagname van een woning), om de schade aan de EU begroting.
De voorzorgsmaatregel is uitgevaardigd op basis van het bewijs dat tijdens het vooronderzoek is verzameld. Alle betrokken personen worden verondersteld onschuldig te zijn totdat hun schuld is bewezen door de bevoegde Italiaanse rechtbanken.
