Onderzoek in de groep begon in 2023 toen de grenspolitie in Spanje verdachte reizen van hun luchthavens opmerkte die grote bedragen vervoerden. De reizen naar Cyprus door leden van de criminele groep werden gebruikt om criminele winst te bieden, die vervolgens werden gewassen. De autoriteiten verhinderden dat criminelen meer dan 1,8 miljoen euro op reis waren en in beslag namen.
De autoriteiten ontdekten dat de groep een geavanceerde witwasdienst voor andere criminele organisaties leidde. De groep trad op als een financiële dienst om internationaal criminele winst over te dragen. Cryptocurrencies werden gebruikt om contante winst te verplaatsen bij criminele organisaties. Om van contante winst af te komen, werd geld getransporteerd op commerciële vluchten, voornamelijk naar Cyprus, en voor het openbaar vervoer naar buurlanden van Spanje. De groep was in staat om vier tot zes witwasperstransacties per week uit te voeren.
De uitvoering van deze financiële dienst vereiste een professioneel gestructureerde organisatie die bestaat uit ten minste 52 leden, die voornamelijk opereert uit Spanje en Cyprus. De groep werkte met contacten buiten hun organisatie om contact op te nemen met klanten en contant geld te ontvangen om te worden gewassen. Hun contacten zijn gekoppeld aan verschillende commerciële bedrijven over de hele wereld.
Omdat de financiële dienst in alles werd gebruikt EuropaDe autoriteiten moesten samenwerken om de criminele groep te stoppen. Een internationaal onderzoek werd gestart door een gezamenlijk onderzoeksteam (JIT) op te richten in Eurojust onder Spaanse, chipriot en Duitse autoriteiten, Eurojust en Europol. Via de JIT werden informatie van de belasting- en gerechtelijke autoriteiten die leidden tot de sloop van de criminele groep uitgewisseld. Europol steunde deze internationale operatie met experts die gespecialiseerd zijn in financiële misdaden, het bestrijden van criminele netwerken met hoge risico, het ontrafelen van de witwassingsstructuren en het volgen van cryptocurrency -stromen.
Een reeks aandelen werd uitgevoerd om de financiële dienst te stoppen. In oktober 2024 werden acties uitgevoerd in Spanje, Frankrijk en Cyprus om de criminele groep te ontmantelen. Dit werd gevolgd door acties in november 2024 die de acteurs aanvielen die samenwerkten met de criminele groep. In totaal werden 91 zoekopdrachten gemaakt, 77 in Spanje, 1 in Frankrijk en 13 op Cyprus. Twintig verdachten werden gearresteerd in Spanje, één in Frankrijk en twee in Slovenië. De autoriteiten hebben in totaal 8 miljoen euro in beslag genomen, 2 miljoen bankrekeningen en bevroren 27 miljoen euro aan cryptocurrencies. Onderzoek in de groep en hun financiële dienst gaan door.
De volgende autoriteiten namen deel aan de acties:
- Spanje: Onderzoeker van rechter nr. 2 van El Prat de Lloblegat; Public Officor’s Office of Barcelona; Central Civil Guard Unit 3, destabilisatie Thream Group-Uuco
- Cyprus: Kantoor van de procureur -generaal; Mokas (eenheid om het witwassen van geld te bestrijden); Criminal Investigation Department (CID) (in samenwerking met andere politiediensten)
- Duitsland: Public Officor’s Office, Landshut; Douaneonderzoekskantoor, München
- Frankrijk: Marseille Judicial Court, interregionale gespecialiseerde jurisdictie tegen georganiseerde misdaad (JIRS); National Office of Antigiza Frud (ONAF), Marseille/Niza.
Eerder gepubliceerd in de European Times.
